Согласно последним изменениям, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет Росфинмониторингу корректировать финансовые пороги для сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному "антиотмывочному" контролю.
Что ново в законодательстве?
Теперь Росфинмониторинг имеет полномочия устанавливать лимиты для операций как с наличными, так и с безналичными средствами. Если сумма сделки превысит установленный порог, она будет подлежать обязательному контролю. Минимальный лимит установлен на уровне 5 миллионов рублей.
Дифференцированный подход к контролю
Контролирующий орган получит возможность применять дифференцированные подходы к различным типам организаций, осуществляющих финансовые операции. Это значит, что сумма, подлежащая контролю, будет варьироваться в зависимости от специфики компании, представляющей сведения об операции.
Согласование с регуляторами
Также важно отметить, что нормативный акт, регулирующий данные размеры, будет указывать и на сроки подачи информации. Эти сроки будут согласовываться с Банком России для организаций, находящихся под его надзором.
Таким образом, нововведение не только повысит контроль за финансовыми операциями в сфере недвижимости, но и сделает его более адаптивным и гибким.
