Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Росфинмониторинг полномочиями устанавливать пороговые суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю. Теперь ведомство сможет задавать границы для операций с наличными и безналичными средствами, превышение которых будет означать автоматическое попадание под «антиотмывочный» контроль. Минимальный порог в этом случае установлен на уровне 5 миллионов рублей.
Разновидности пороговых значений
Кроме этого, Росфинмониторинг сможет определить различные пороговые значения для разных типов организаций, работающих с денежными средствами и имуществом. Это важно для повышения уровня контроля за финансовыми операциями.
Организация передачи данных
Втвержденный порядок и сроки передачи информации будут прописаны в специализированном нормативном акте, который будет согласован с Банком России. Это касается всех организаций, находящихся под его регулированием.
Законы вступят в силу через 10 дней после их официального опубликования. Сам документ будет действовать сразу после его размещения, что ожидается 29 декабря.
Изменения связаны с ростом числа сделок с недвижимостью, включая дистанционные операции. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он подчеркнул, что сейчас настало время укрепить контроль и расширить полномочия Росфинмониторинга для эффективной борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости.
Стоит напомнить, что в 2022 году был подписан закон, увеличивающий порог сумм для операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, с 3 до 5 миллионов рублей, а лимит для денежных операций — с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Информация об этом была обнародована 6 июля на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
