Банки начали запрашивать родственную связь при крупных переводах средств
Согласно информации РИА Новости, банки начали проверку родственной связи клиентов при переводах крупных сумм денег. В случае, если перевод вызывает подозрения, операция может быть заблокирована, и с клиентом связывается сотрудник банка для уточнения данных получателя, включая его родственные отношения с отправителем.
Этот шаг является частью усилий банков по борьбе с мошенничеством. Прежде чем продолжить перевод, представители кредитных организаций могут также запросить информацию о том, на что будут потрачены деньги.
Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности ЦБ, отметил, что банки активно проверяют переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции, чтобы предотвратить хищение средств.
С 1 января 2026 года вступит в силу новый список признаков мошенничества, который будет включать, в том числе, проверку на крупные переводы средств по СБП самому себе и изменение номера телефона для входа в онлайн-банк.
