В Астрахани задержали организованную группу за незаконную банковскую деятельность
По версии следствия, с января 2022 года группа под руководством астраханца действовала под видом легального бизнеса и незаконно предоставляла финансовые услуги: занималась приёмом «инвестиций» от граждан, фактически осуществляя банковские операции без соответствующей лицензии.
В результате такой деятельности участникам удалось заработать более 23,5 млн рублей. Для этого они организовали микрофинансовую компанию, используя профессиональные навыки в сфере оборота денежных средств. Операции проводились не только в Астраханской области, но и в других регионах России.
Лидер группы уже ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство в особо крупном размере. Все подозреваемые задержаны: организатор взят под стражу, остальные — помещены под домашний арест. Операцию по задержанию провели следователи совместно с УФСБ и Росгвардией.
Сейчас устанавливаются все детали дела, расследование продолжается
