Астраханский филиал одного из федеральных коммерческих банков оштрафован полицией на 2,4 млн. рублей за оказание услуг иностранцам, внесенным в Реестр контролируемых лиц
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области проведена проверка информации, полученной от Центрального банка Российской Федерации, об оказании банковских услуг нелегальным мигрантам.
Полицейские установили, что работники филиала одной из крупных коммерческих федеральных финансовых организаций в течение 5 месяцев обслуживали граждан зарубежных государств, включенных в Реестр контролируемых лиц, и незаконно осуществляли международные переводы их денежных средств в страны Центральной Азии. В него включаются иностранцы, утратившие законные основания для нахождения в России.
В соответствии с требованиями действующего законодательства банки должны ограничивать большинство операций таких клиентов, кроме уплаты штрафов, госпошлин, страховых взносов и снятия ограниченной суммы наличных. Об этом стражи порядка неоднократно информировали представителей кредитных учреждений на тематических семинарах и рабочих встречах.
Отделом иммиграционного контроля в отношении юридического лица составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).
Финансовой организации назначено наказание в виде наложения штрафа в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей.
