Минфин предлагает увеличить санкции для сотрудников иностранных банков

В России продолжается работа над ужесточением правил для филиалов иностранных банков. Министерство финансов РФ представило законопроект, который вводит уголовную ответственность для сотрудников таких учреждений за фальсификацию финансовых документов и ряд других правонарушений.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства, законопроект охватывает несколько ключевых аспектов:

• Фальсификация финансовых документов учета и отчетности;
• Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов;
• Некоторые незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

Ответственность за указанные правонарушения будет аналогичной для сотрудников как российских, так и иностранных банков, что подчеркивает серьезность мер, предлагаемых министерством.

С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы. Это нововведение стало важным шагом, так как ранее иностранных банки могли действовать только через дочерние учреждения или представительства. Теперь у банков есть возможность открыть один филиал, что может оптимизировать их деятельность на российском рынке.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что несколько иностранных банков показывают интерес к открытию российских филиалов, ожидая определенных геополитических решений. Кроме того, в апреле прошлого года глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что банк ведет переговоры с иностранными финансовыми учреждениями по открытию филиалов, однако старалась не раскрывать подробности на тот момент.