Российские банки бьются с мошенничеством

В России месячно приостанавливают около 330 тысяч подозрительных финансовых операций цифра, которая демонстрирует постоянный рост. В прошлом году этот показатель находился на уровне приблизительно 300 тысяч. При этом, сколько из них действительно связано с мошенничеством, остается загадкой, поскольку официальные данные не раскрывают эту информацию.

Обзор мер Центробанка

Центральный банк России продолжает активную борьбу с финансовыми преступлениями, подготовив закрытый рейтинг крупных банков, связанный с дроперами. В этот рейтинг вошли данные о размере украденных средств в соотношении к общему объему переводов, а также количество дроперов среди клиентов. Глава ЦБ, Эльвира Набиуллина, отметила, что этот рейтинг служит наглядным инструментом для оценки реальной эффективности банков в борьбе с дроперами.

Потенциальные шаги на будущее

В данный момент в Центробанке рассматривают вопрос о целесообразности публикации этого рэнкинга для широкой аудитории. Открытие таких данных может обострить конкуренцию между банками и подтолкнуть их к более решительным шагам в борьбе с мошенническими схемами, пишет Дзен-канал "Деньги 24".