ЦБ разъяснил новые правила проверок больших переводов по СБП
Центральный банк уточнил порядок проверок переводов через систему быстрых платежей (СБП). Теперь проверке подлежат переводы больше 200 тысяч рублей другим людям. Проверять будут переводы на счета других физических лиц, если перед ними вы сами себе отправили большую сумму через СБП. Если раньше такому человеку вы ничего не переводили примерно полгода, перевод тоже проверят.
Переводы самому себе остаются без внимания банков.
По словам Центробанка, такая мера введена из-за мошенников, которые заставляют жертв сначала отправить деньги себе, потом перечислить дальше. Именно эти случаи теперь будут отслеживать банки.
Проверки будут также проводиться в случаях, когда человек снимает деньги необычным способом, в необычном месте или в странное время.
Также в список входят ситуации, когда за сутки до этого человек взял кредит или увеличил лимит выдачи наличных, или же у него выросла активность звонков и сообщений с неизвестных номеров
