Какие суммы не вызывают у банков вопросов при внесении на счёт
Российские банки могут обратить внимание на происхождение средств при внесении крупных сумм наличными, чаще всего это происходит при внесении суммы от 1 млн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на доцента РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмиру Асяеву. Банки, как правило, не интересуются источником средств, если на счет внесено меньше этой суммы. По ее словам, такие операции не привлекают внимания финансового мониторинга, в отличие от крупных единовременных взносов, особенно если официальных доходов ранее не было.
Эксперт отмечает: если происхождение денег можно подтвердить, даже при превышении лимита серьёзных проблем не возникнет.
Однако частые переводы или нетипичные крупные суммы могут привести к блокировке счета
