Под председательством руководителя Казначейства России Романа Артюхина состоялось очередное заседание Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций
Под председательством руководителя Казначейства России Романа Артюхина состоялось очередное заседание Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций
В мероприятии приняли участие представители Федерального казначейства и его территориальных органов, Минфина России, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, Банка России, Росимущества, ГК АСВ, СРО ААС и аудиторских организаций.
Заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик отметил важность совместной работы в преддверии проведения 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и 5-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), подчеркнув значимость обеспечения глубокого и всестороннего понимания рисков всеми участниками антиотмывочной системы.
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассмотрела актуальные вопросы взаимодействия аудиторского сообщества с Росфинмониторингом и соблюдения им требований законодательства о ПОД/ФТ, обратив внимание на выявление подозрительных операций, которому должна предшествовать надлежащая оценка степени (уровня) риска клиента.
Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева доложила о своевременном исполнении протокольных поручений заседаний Совета, о результатах осуществления ВКД АО, контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ и ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за I полугодие 2025 года.
Участники также рассмотрели вопросы:
взаимодействия регуляторов;
практического применения требований ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
взаимодействия с международными партнерами в текущих условиях.
В завершение Роман Артюхин поблагодарил всех присутствующих за достигнутые результаты и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
#КазначействоРоссии