Астраханская таможня пресекла незаконный вывод миллионов рублей за рубеж
В противоправной деятельности подозревается 43летняя руководительница ремонтно-строительной компании
Схему удалось раскрыть астраханским таможенникам совместно с УФСБ России по Волгоградской области.
Известно, что с июля по октябрь 2024 года со счёта предприятия на счёт нерезидента в Кыргызской Республике было переведено 18,8 млн рублей.
Операции проводились под видом исполнения внешнеэкономического договора на поставку товара в РФ, однако при этом использовались подложные документы, пишет пресс-служба Астраханской таможни.
В отношении женщины и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций с подложными документами в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.