В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 8 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с декабря 2022 года по декабрь 2024 года на территории г. Астрахани и Астраханской области действовала организованная группа, участники которой разработали и реализовали схему незаконного использования электронных средств платежа и занимались незаконной банковской деятельностью.
В рамках противоправной деятельности обвиняемые подыскивали граждан, которым за денежное вознаграждение предлагалось передать банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания. После получения согласия участники группы копировали документы, удостоверяющие личность владельцев счетов, осуществляли смену абонентских номеров, привязанных к банковским счетам, и передавали полученные средства платежа в специально оборудованный офис.
В дальнейшем с использованием указанных банковских карт и электронных средств доступа осуществлялись многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денежных средств, в том числе при проведении сделок, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации действий участники группы использовали средства сотовой связи и интернет-мессенджеры.
Обвиняемые извлекли доход об незаконной банковской деятельности на общую сумму свыше 66 миллионов рублей.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УМВД России по Астраханской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственное управление напоминает гражданам о недопустимости передачи третьим лицам банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и абонентских номеров, привязанных к системам дистанционного банковского обслуживания. Подобные действия могут повлечь уголовную ответственность.
