В Астрахани директор фирмы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, подозреваемого в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, директор коммерческой организации в период с 2021 по 2024 годы получил за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей, а также сведения, предоставляющие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
Используя указанные средства, фигурант уголовного дела получил возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени их владельцев, что создавало условия для незаконного обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
